HSBC: Sonegação Fiscal - Receita obtém dados detalhados do SwissLeaks
HSBC: Sonegação Fiscal - Receita obtém dados detalhados do SwissLeaks
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) presidida por Paulo Rocha (PT-PA) e o vice Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), segue com as investigações sobre evasões fiscais de brasileiros em contas no banco HSBC, na Suíça.
No último dia 31, auditores fiscais realizaram uma visita à sede da Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) - administração tributária Francesa, em Paris, e conseguiram colher informações sobre os contribuintes brasileiros titulares das contas, mediante acordo firmado entre os dois países, visando evitar dupla tributação.
Segundo a Receita Federal, 8.732 arquivos eletrônicos foram entregues aos técnicos brasileiros que estão trabalhando para separar corretamente os correntistas, já tendo sido identificados 7.243 como contribuintes.
Ao término dessa etapa, a Receita trocará informações com o Banco Central (BC) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a fim de confirmar ou não a prática de crimes contra o Sistema Financeiro e lavagem de dinheiro, além de aprofundar as investigações junto a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para os casos mais graves.
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